Bakkt交易所被指控违反了欧洲监管机构和美国中央情报局（CIA）的法律法规。2018年，欧洲央行（ECB）批准了Bakkt交易所，但英国国际货币基金组织（IMF）仍谴责他们涉嫌非法买卖比特币。该机构被认为支持加密货币交易可能会给投资者带来很大风险，因而可能给市场带来很大的不稳定。
这起涉嫌的事件开始于2018年，当时Bakkt交易所被指控违反了美国中央情报局（CIA）的规定。美国参议院情报委员会发表报告称，Bakkt交易所有活动可能涉及洗钱和贩毒等非法事件。2018年11月，Bakkt交易所被美国联邦政府正式指控。由于被控违法行为，该公司的首席执行官托马斯·克莱恩（Thomas Kline）被逮捕，随后被解雇。
更令人担忧的是，2018年，欧洲央行（ECB）批准了Bakkt交易所的新的加密货币业务，但位于英国的国际货币基金组织（IMF）随后发表声明，谴责Bakkt交易所涉嫌非法买卖比特币。IMF指出，他们支持加密货币交易可能会给投资者带来很大风险，因此有可能给市场带来不确定性和动荡。IMF还提到，Bakkt交易所与未经授权的市场参与者合作，这可能会导致市场上收藏品的流通被污染。
因此，Bakkt交易所已经被指控违反了欧盟和美国政府的法律和规定，以及世界货币基金组织（IMF）对加密货币的规定。虽然Bakkt交易所的起源是无罪推定的，但不可否认这些指控会对那些把他们的投资放在Bakkt交易所的投资者造成重大的影响。因此，Bakkt交易所需要积极改善他们的规则和监管程序，以确保不会发生此类交易，以免给投资者带来不确定性和损失。

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