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近年来,比特币在非法交易中的主导地位逐渐被隐私加密货币所取代。根据多家机构的研究报告,以比特币为主的非法活动比例在过去几年中显著下降,而隐私加密货币如门罗币(Monero, XMR)、Zcash(ZEC)、达世币(Dash)以及稳定币则成为新的选择。
2016年,TRM Labs的一份报告显示,比特币占与非法活动相关的加密货币总交易量的97%。然而,到2022年,这一数字已大幅降至19%,表明非法活动中出现了明显的趋势转移。预计到2024年,涉及比特币的非法活动将进一步减少至12%。与此同时,Tron(TRX)占据了非法活动中的最大份额,达到58%。另一份来自Chainalysis的报告显示,稳定币目前占非法交易总额的63%,比特币在非法活动中的使用也录得显著下降。
例如,大型暗网市场之一的White House Market在2020年停止接受比特币,转而仅使用门罗币进行交易。此外,Elliptic的研究人员在柬埔寨Huione Guarantee市场发现了价值11亿美元的非法交易,这些交易涉及USDT。日本执法部门还通过追踪门罗币完成了该国首例与隐私币交易分析相关的逮捕行动。
这种转变的背后,主要原因是比特币本身的局限性。比特币区块链作为公共账本,其透明性使得执法机构能够利用Chainalysis和Elliptic等区块链分析工具来打击非法活动。例如,美国联邦调查局(FBI)曾通过此类工具成功关闭了多个大型暗网市场,包括2013年的丝绸之路、2017年的AlphaBay、2022年的Hydra以及2024年的Incognito Market。
相比之下,隐私币如门罗币、Zcash和达世币则通过先进的技术确保了高度的匿名性,这使得追踪交易变得极为困难。ScienceDirect的研究指出,隐私币与暗网流量密切相关,进一步推动了它们在非法市场的受欢迎程度。
从积极的角度来看,比特币在非法活动中的角色减弱可能有助于改善其作为合法金融工具的形象,从而吸引更多用户和投资者。然而,随着非法活动向隐私币和稳定币转移,执法机构追踪和阻止非法交易变得更加困难。尽管先进的区块链分析工具可以检测通过混币器和翻洗机的交易路径,但处理门罗币等隐私币仍然是一项重大挑战。
全球监管机构正在加强对隐私币和稳定币的关注。一些国家已经全面禁止隐私币,而稳定币则受到更严格的监管。
暗网上的这种从比特币向隐私币和稳定币的过渡是一种明确的趋势,这源于非法交易对匿名性和效率日益增长的需求。虽然比特币仍在某些加密犯罪中发挥作用,但由于其透明度,它在暗网中的吸引力有所降低。与此同时,门罗币、Zcash、达世币和稳定币因其增强的安全性和隐私性而成为首选。这一趋势既给执法机构带来了巨大的挑战,也推动了区块链分析工具的进步。
然而,这也引发了关于如何在技术创新和监管监督之间取得平衡的讨论,以确保数字金融生态系统的透明性和安全性。
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