CBEX，一家自称是数字资产交易平台的企业，现已成为尼日利亚历史上最大的金融骗局之一的核心。成千上万的投资者在该事件中损失惨重。

CBEX曾承诺高额回报——仅30天内即可获得100%的投资回报率，这一诱人的条件迅速吸引了尼日利亚和肯尼亚的大量用户。该平台利用了该地区的经济困境来吸引受害者。然而，在其华丽的外表之下，实际上是一个复杂的庞氏骗局。

今年四月初，该平台突然崩盘。CBEX停止了提现功能，关闭了其官方的Telegram频道，并要求用户支付100至200美元的“验证”费用，以期有机会收回他们的资金——这被广泛视为从受害者身上榨取更多金钱的最后尝试。

此前，CBEX曾向用户保证，投资将在一个月内获得30%的回报。但现在，许多投资者无法提取他们的资金，并担心他们的钱已经永远消失了。

据BBC报道，愤怒的客户冲进了位于尼日利亚西南部伊巴丹的一家CBEX办公室。其他人则转向社交媒体，分享他们的账户被锁定的情况。许多人上传了悲伤的视频。

《国家在线》报道称，用户的资金几乎是在存款后立刻消失的。这表明投资者从未真正拥有或接触到他们认为正在交易的数字资产。《国家在线》估计此次事件造成的损失超过1.3万亿奈拉（约8亿美元）。

CBEX的崩溃引发了与MMM的比较——MMM是一个臭名昭著的庞氏骗局，在2016年席卷尼日利亚，导致数百万美元的储蓄消失。尽管许多人怀疑CBEX是一个骗局，但他们仍然加入其中，希望尽早套现。结果大多数人都只剩下后悔。

独立调查员Specter在X平台上发布了一份详细的报告，揭露了CBEX的操作。

根据Specter的说法，CBEX使用波场区块链将受害者的资金通过一系列钱包路由，然后将其转换为USDT或USDD，再转移到OKX、Bitget和HTX等主要交易所。

Specter追踪到一个接收了320万美元（目前降至35.3万美元）的钱包。另一个钱包持有190万美元。大约有570万美元已经通过各种交易所被追踪到。

CBEX似乎还与Huione Pay有关联，这是一个在东南亚运作的资金清洗网络。该平台使用由Telegram码农Kehon8开发的诈骗网站模板，Kehon8拥有14.5万名粉丝。

Specter的报告还涉及了几位尼日利亚的Telegram管理员，包括Victor Aiguosatile Osamwende，他在CBEX崩盘后曾推广该平台并威胁受害者。报告还揭示了CBEX与LWEX的联系——LWEX是另一个针对斯洛伐克和匈牙利的庞氏骗局，其界面几乎完全相同。

此外，CBEX用户的KYC数据可能已经泄露到暗网，引发了严重的信息安全担忧。

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