Binance，作为全球交易量最大的加密货币交易所，近日在印度对其用户实施了一项强制性的KYC（了解你的客户）重新验证流程。这项措施适用于现有用户和新用户，旨在满足当地反洗钱（AML）法规的要求。

该决定于4月18日宣布，Binance表示，这一重新验证步骤是其为提升用户安全并遵循全球监管标准所做努力的一部分。在此过程中，用户需要提交更新的身份证明文件，包括永久账号号码（PAN）。PAN是由印度税务局发放的一个由10个字符组成的字母数字代码，是印度进行金融交易时所需的必要文件。

Binance强调，这一要求源于国家层面的反洗钱法律，并非仅限于其平台。此外，Binance还指出，其用户的个人信息是安全且受到保护的。交易所声明称，它只会依据印度反洗钱法律要求的信息来防止金融犯罪，支持一个安全、负责任的数字资产生态系统的发展。

Binance更新后的KYC程序正值印度监管机构加强对加密货币平台审查之际。印度当局一直在打击那些未能履行合规义务的交易所，特别是涉及税务报告和反洗钱实践的部分。据《经济时报》报道，印度税务局正在调查Binance用户是否利用该平台规避了加密货币交易中1%的源头扣税（TDS）。根据印度法律，交易者要么需提供TDS支付证明，要么出示任何适用豁免的相关文件。

与此同时，Binance最新的合规举措也紧随去年的监管问题之后。2024年，由于未能达到反洗钱标准，印度金融情报局对Binance处以1.882亿卢比（约220万美元）的罚款。政府还下令从该国苹果应用商店下架Binance的应用程序。尽管遭遇这些挫折，Binance去年成功完成了注册，并开始努力恢复其在监管方面的地位。

因此，此次重新验证流程的推出表明该公司有意全面遵守印度金融法规，并重建用户与监管机构之间的信任。

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