Binance，全球交易量最大的加密货币交易所，已在其印度用户中实施了一项强制性的KYC（了解你的客户）重新验证流程。这项措施适用于现有用户和新用户，旨在与当地反洗钱（AML）法规保持一致。

该交易所于4月18日宣布了这一消息，表示此次重新验证步骤是其更广泛努力的一部分，旨在提高用户安全性并遵守全球监管标准。作为此过程的一部分，用户必须提交更新的身份证明文件，包括永久账户号码（PAN）。PAN是由印度所得税部门签发的10个字符的字母数字代码，是印度金融交易所需的。

Binance强调，这一要求源于国家的AML法律，并非其平台独有的要求。此外，Binance还表示，用户的详细信息是安全且受保护的。交易所声明，它只会根据印度AML法律的要求请求信息，以预防金融犯罪并支持一个安全、负责任的数字资产生态系统。

Binance的更新KYC程序正值印度监管机构加强对加密货币平台审查之际。印度当局一直在打击未能满足合规义务的交易所，特别是关于税务报告和AML实践方面的问题。

据《经济时报》报道，印度所得税部门正在调查Binance用户是否利用该平台规避加密交易的1%源头扣税（TDS）。根据印度法律，交易者必须提供TDS支付证明或适用豁免的文件。

与此同时，Binance的最新合规努力也紧随去年的监管问题之后。2024年，印度金融情报局对交易所因未达到AML标准而处以1.882亿卢比（约220万美元）的罚款。政府还下令从该国的苹果应用商店下架Binance的应用程序。

尽管遭遇这些挫折，Binance去年成功在金融情报局注册，并一直在努力重建其监管地位。因此，这次重新验证流程的引入标志着公司有意完全遵守印度金融法规，并恢复用户和监管机构之间的信任。

以上内容由悟空财富根据公开信息整理，与本站立场无关，如存在问题请联系我们，本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。