加密货币自比特币诞生以来，已成为全球间谍活动中的常见工具。不法分子越来越多地利用数字资产来隐蔽地资助非法活动。然而，执法机构并未足够重视这一威胁。

前中央情报局（CIA）特工马修·赫德格（Matthew Hedger）是反洗钱、内部风险和有组织犯罪方面的专家，他向BeInCrypto表示，国家行为者使用加密货币进行全球间谍活动并非新鲜事。尽管如此，美国在识别、追踪和遏制此类事件方面已经落后了十余年。

加密货币的使用始终与非法活动密切相关，无论以何种方式。其无国界性质和看似不可追踪的特性，使其一直成为非法计划的重要工具。随着越来越多的案件浮出水面，明确将加密货币与不法分子联系起来，这种令人担忧的现实愈发明显。

2023年，波兰当局瓦解了一个由年轻、未经训练的特工组成的俄罗斯间谍网络，这些特工在线上被招募，负责对乌克兰援助行动实施破坏，并收到了加密货币支付。到2024年12月，英国的“稳定行动”（Operation Destabilize）已摧毁了一个涉及数十亿美元的俄罗斯关联洗钱网络。像Smart Group这样的实体通过现金与加密货币的兑换，资助间谍活动、规避制裁并在全球范围内洗钱。

本月早些时候，美国检察官指控俄罗斯公民尤里·古金（Iurii Gugnin）洗钱超过5.3亿美元的加密货币，据称用于资助俄罗斯情报工作并绕过制裁。就在上周，路透社发布了一项关于加拿大青少年拉肯·帕文（Laken Pavan）的调查，他在2024年5月因承认为俄罗斯情报机构从事间谍活动并从其联络人处接收比特币付款而在波兰被捕。

尽管加密货币常被视为普通罪犯的工具，但国家行为者自其诞生之初便一直在利用它。赫德格曾在CIA和国家安全局（NSA）的情报部门任职17年，他表示，加密货币并不是一种新的全球间谍手段，而是一个长期存在的工具。

赫德格的观点基于他亲自使用比特币进行情报操作的经历，以及观察到其他行为者如何利用加密货币进行国家支持的活动。鉴于其固有的特性，加密货币几乎天然适合这类活动。

尽管自比特币诞生以来，区块链分析技术已有显著发展，但目前仍不足以轻易破解涉及国家支持的间谍活动的案件。在分析不同全球间谍案例时，赫德格强调了人为因素在破获某些案件中的重要性。

在帕文案中，调查人员在帕文自首之前没有任何区块链分析的切入点。正是帕文提供的关键信息，使他们能够追踪资金流向。只有当帕文指明正确方向后，他们才发现了价值6亿美元的主钱包，所有付款均源自于此。

与此同时，帕文案中的某些细节让赫德格更加意识到这些俄罗斯行为者的运作能力。此案引起了安全专家和分析师的广泛关注，许多人将像帕文这样的未成年间谍招募者描述为缺乏训练且业余，暗示俄罗斯的行为出于疏忽或绝望。

对于赫德格而言，使用一名青少年作为间谍是“不道德”的，而案件中的细节也表明，俄罗斯看似随意的行动实际上是经过深思熟虑和聪明设计的。帕文通过Telegram收到非常小额的比特币转账，用于维持生活，这些金额尤其微不足道，因为它们来自一个价值超过6亿美元的资金池。

尽管帕文被招募为间谍，但他所获得的安全保障却远低于正常情报特工应得的水平。这些细节可能表明，俄罗斯情报机构认为帕文并不适合这项工作。毕竟，他是在酒精影响下并处于脆弱心理状态下自首的。

由于帕文是业余人士，俄罗斯情报机构并未在他身上使用更复杂的工具。虽然帕文案揭示了俄罗斯在看似随意的间谍活动中采取的计算策略，但它同时也突显了全球应对能力的严重不足。

根据赫德格的说法，美国在应对加密货币间谍威胁方面远远落后。对他而言，伊尤里·古金案是美国唯一一起调查人员有效且彻底结合区块链取证与传统金融调查方法，拼凑出一笔5.3亿美元间谍计划的案件。这是一次例外情况。

多个因素导致美国无法跟上节奏。赫德格指出，犯罪洗钱者与专门从事反洗钱的调查人员之间存在巨大的知识差距。他认为，解决这一问题的唯一办法是执法和情报机构与曾使用加密货币进行洗钱的前洗钱者合作。

这一想法对执法机构而言并不陌生。他们过去经常使用线人来获取有关毒品、有组织犯罪或反恐等其他行动的情报。然而，这并不是美国情报领导层需要解决的唯一问题。

赫德格批评执法机构的自大态度及其将涉及加密货币洗钱的人士归类为“愚蠢”的不良倾向。毕竟，这些是拥有大量资源的实体。他将部分问题归因于情报和执法机构之间的信息脱节。

虽然情报机构早在比特币于2008年诞生时就开始跟踪加密货币在间谍活动中的应用，但执法机构直到最近才开始将两者联系起来。各机构之间更好的沟通将是至关重要的。

自两年前从CIA退休以来，赫德格一直在倡导美国执法部门在处理加密货币相关间谍案件时应做出转变。但他至今尚未看到必要的变化。

日益加剧的全球紧张局势不可避免地会推动间谍活动的增加。至关重要的是，加密货币在这些活动中的作用仍然是一个持续增长且难以应对的因素。

这一威胁提出了一个关键问题：反间谍努力是否足以应对不断上升的威胁？

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