加密货币行业吸引了许多有抱负、敢于冒险的人，他们都被财富的承诺所吸引。然而，雄心与贪婪之间的界限十分微妙，这使得一些人走上了更黑暗的道路。

该行业已经见证了大量欺诈者精心策划的加密货币骗局，通过庞氏骗局、失败的交易所和虚假代币发行等手段，从投资者手中骗取数十亿美元。从潜逃的主谋到沦为罪犯的交易所运营商，这些骗局背后的个人因其大胆和欺骗行为而臭名昭著。

被称为“加密女王”的鲁贾·普拉门诺娃·伊格纳托娃（Ruja Plamenova Ignatova）是历史上最大的加密货币诈骗案的核心人物之一。她出生于保加利亚，在德国长大。她毕业于牛津大学，并最初在金融领域取得了成功。2014年，她与卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）共同创立了加密货币OneCoin，运营总部位于保加利亚索非亚。

OneCoin向投资者承诺高额回报，伊格纳托娃的销售话术极具说服力。她成功说服了全球数百万人投资OneCoin。该平台通过多层次营销（MLM）模式运作。她声称OneCoin将是一种革命性的加密货币，能够与比特币（BTC）竞争。

2015年，伊格纳托娃宣布OneCoin正式进入美国市场。然而，次年，投资者开始发现难以出售他们的OneCoin并收回初始投资，问题逐渐显现。后来被揭露，OneCoin实际上是一个没有可验证区块链支撑的庞氏骗局，全球投资者因此损失超过40亿美元。法律文件显示，伊格纳托娃和格林伍德从项目一开始就知道其为欺诈性项目。

2017年10月12日，伊格纳托娃因欺诈和洗钱被起诉，当局还发布了联邦逮捕令。然而，她随后便销声匿迹。据称，她在保加利亚索非亚搭乘商业航班前往希腊雅典后便再未现身。美国联邦调查局（FBI）已将伊格纳托娃列入十大通缉犯名单，并悬赏最高500万美元以获取其行踪信息。她仍是欧洲最知名的通缉犯之一。

与此同时，2022年12月，格林伍德就与该骗局相关的网络诈骗和洗钱指控认罪。此外，2024年4月，美国地区法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos）判处OneCoin前法律顾问伊琳娜·迪林斯卡（Irina Dilkinska）四年监禁。

尽管媒体对她的案件进行了广泛报道，且涉案金额巨大，但截至2025年，伊格纳托娃仍然下落不明。

法鲁克·法蒂赫·奥泽尔（Faruk Fatih Özer）创立了土耳其的加密货币交易所Thodex，该平台因大规模加密货币诈骗而臭名昭著。Thodex成立于2017年，迅速发展成为土耳其最大的加密货币平台之一。

2021年4月，该交易所突然关闭，网站上出现一条消息称平台将停运四到五天。然而，这标志着一场重大危机的开始。超过40万名用户无法访问自己的账户，约价值20亿美元的加密货币被锁定在平台上。

交易所关闭后，奥泽尔逃往阿尔巴尼亚。同时，当局逮捕了他的妹妹塞尔帕·奥泽尔（Serap Özer）、弟弟古文·奥泽尔（Güven Özer）以及四位其他高级员工。此外，他们还拘留了约83人，作为调查的一部分。

奥泽尔的失踪引发了大规模搜捕行动。他在2022年于阿尔巴尼亚被捕，并于2023年被引渡回土耳其。2023年9月，法鲁克·奥泽尔及其兄弟姐妹被伊斯坦布尔地区法院判处总计11,196年的监禁。

然而，2025年1月，伊斯坦布尔地区法院第二刑事法庭撤销了部分原判。法院因证据不足，裁定16名被告无罪，同时下令释放其中4人。不过，并非所有被告都获得释放。法院虽然免除了法鲁克·奥泽尔及其兄弟姐妹“组织和领导犯罪集团”的指控，但他们在其他指控下仍被继续羁押。

萨蒂什·坎布哈尼（Satish Kumbhani）是BitConnect的创始人，他主导了一项全球性庞氏骗局，从2016年至2018年间骗取投资者24亿美元。美国司法部（DOJ）引用法院文件表示，坎布哈尼误导投资者关于BitConnect“借贷计划”的情况。

他和他的合作伙伴推广了BitConnect的专有技术，包括“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”，声称这些工具可以通过加密货币市场的波动带来高额利润。但实际上，BitConnect是一个庞氏骗局，利用新投资者的资金支付早期投资者的收益。坎布哈尼在大约一年后关闭了借贷计划。

随后，他指示其推广人员操纵BitConnect币（BCC）的价格，使其看起来像是存在真实需求。坎布哈尼及其合作伙伴还通过BitConnect的钱包和多个国际交易所，将投资者资金混合、循环和兑换，以掩盖资金去向。

2021年9月1日，美国证券交易委员会（SEC）对BitConnect提起诉讼，指控其误导零售投资者。此外，BitConnect北美分部负责人格伦·阿卡罗（Glenn Arcaro）在美国地方法院承认了共谋电信欺诈罪。

BitConnect的创始人于2022年2月被起诉，面临多项指控。如果所有指控均成立，他可能面临最高70年的监禁。

与此同时，2022年9月，法院判处阿卡罗38个月监禁，并命令他向来自40个国家的受害者偿还1760万美元。

鲁贾·伊格纳托娃、法鲁克·奥泽尔和萨蒂什·坎布哈尼的故事揭示了加密货币诈骗带来的巨大破坏，数以十亿计的资金流失，无数人的生活因此受到严重影响。这些案例凸显了加强监管监督、提高投资者教育水平以及推动国际合作以打击该领域欺诈行为的必要性。

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