加密货币行业吸引了众多有抱负、敢于冒险的人，他们都被财富的承诺所吸引。然而，雄心与贪婪之间的界限往往非常微妙，导致一些人走上了一条更加黑暗的道路。

该行业已经见证了大量欺诈者策划复杂的加密货币诈骗，通过庞氏骗局、失败的交易所和虚假代币发行等手段，骗取投资者数十亿美元的资金。从潜逃的主谋到沦为罪犯的交易所运营商，这些骗局背后的个人因他们的大胆和欺骗行为而臭名昭著。

被称为“加密女王”的鲁亚·普拉门诺娃·伊格纳托娃（Ruja Plamenova Ignatova）是历史上最大的加密货币诈骗案之一的核心人物。她出生于保加利亚，后在德国长大。她毕业于牛津大学，并最初在金融领域取得了成功。2014年，她与卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）共同创立了加密货币OneCoin，运营总部位于保加利亚索菲亚。

OneCoin承诺为投资者提供高额回报，伊格纳托娃的销售话术极具说服力。她成功地让数百万全球用户投资于OneCoin，该平台通过多层次营销（MLM）模式运作。她声称OneCoin是一种革命性的加密货币，可以与比特币（BTC）竞争。

2015年，伊格纳托娃宣布OneCoin正式进入美国市场。然而，次年，随着投资者发现难以出售自己的OneCoin并收回初始投资，问题开始浮现。后来的调查揭示，OneCoin实际上是一个没有可验证区块链支持的庞氏骗局，全球范围内骗取了超过40亿美元的资金。法律文件显示，伊格纳托娃和格林伍德从项目一开始就明知其为诈骗计划。

2017年10月12日，伊格纳托娃因欺诈和洗钱被起诉，当局还发布了联邦逮捕令。但不久之后，她便神秘失踪。据称，她在保加利亚索菲亚搭乘航班前往希腊雅典后便再未露面。

美国联邦调查局（FBI）已将伊格纳托娃列入十大通缉犯名单，并悬赏最高500万美元以获取其下落。她仍然是欧洲最受追捕的逃犯之一。

与此同时，2022年12月，格林伍德因与该骗局相关的电信欺诈和洗钱指控认罪。此外，2024年4月，美国地区法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos）判处OneCoin前法律顾问伊琳娜·迪林斯卡（Irina Dilkinska）四年监禁。

尽管媒体广泛报道，且涉案金额巨大，但截至2025年，伊格纳托娃仍然行踪不明。

法鲁克·法提赫·奥泽尔（Faruk Fatih Özer）创立了Thodex，这是一家土耳其加密货币交易所，因大规模的加密货币诈骗而臭名昭著。该交易所成立于2017年，迅速成长为土耳其最大的加密货币平台之一。

2021年4月，该交易所突然关闭，网站上出现一条消息称平台将停机四至五天。然而，这仅仅是危机的开始。超过40万名用户发现自己无法访问账户，约价值20亿美元的加密货币被锁定在平台上。

在交易所关闭后，奥泽尔逃往阿尔巴尼亚。同时，当局逮捕了他的妹妹塞尔帕·奥泽尔（Serap Özer）、哥哥盖文·奥泽尔（Güven Özer）以及四名其他高级员工。此外，他们还拘留了约83人作为调查的一部分。

奥泽尔的消失引发了大规模搜捕行动。他在2022年于阿尔巴尼亚被捕，并于2023年被引渡回土耳其。2023年9月，法鲁克·奥泽尔及其兄弟姐妹被伊斯坦布尔地区法院判处合计11,196年的监禁。

尽管如此，2025年1月，伊斯坦布尔地区法院第22刑事法庭推翻了部分原判。法院因证据不足，宣布16名被告“合格欺诈”罪名不成立，并下令释放其中4人。然而，并非所有被告都获得释放。法院虽免除了法鲁克·奥泽尔及其兄弟姐妹“组织和领导犯罪集团”的指控，但他们在其他指控下仍被继续羁押。

萨蒂什·昆巴尼（Satish Kumbhani）是BitConnect的创始人，他策划了一个全球性庞氏骗局，在2016年至2018年间骗取投资者24亿美元。美国司法部引用法院文件指出，昆巴尼误导投资者关于BitConnect“借贷计划”的信息。

他和他的合作伙伴宣传BitConnect的专有技术，“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”，声称这些工具可以通过利用加密货币市场波动带来巨额利润。然而，BitConnect实际上是一个庞氏骗局，用新投资者的资金支付早期投资者的回报。昆巴尼在大约一年后关闭了借贷计划，并指示其推广人员操纵BitConnect币（BCC）的价格，使其看起来像是有真实需求。昆巴尼和他的合作伙伴还通过BitConnect的钱包和多个国际交易所，将投资者资金混合、循环和兑换以隐藏资金去向。

2021年9月1日，美国证券交易委员会（SEC）对BitConnect提起诉讼，指控其欺骗零售投资者。此外，BitConnect北美分部负责人格伦·阿卡罗（Glenn Arcaro）在美国地方法院承认共谋电信欺诈罪。

BitConnect的创始人于2022年2月被起诉，并面临多项指控。如果所有指控均成立，他可能面临最高70年的监禁。

与此同时，2022年9月，法院判处阿卡罗38个月监禁，并命令他向来自40个国家的受害者偿还1760万美元。

鲁亚·伊格纳托娃、法鲁克·奥泽尔和萨蒂什·昆巴尼的故事展示了加密货币诈骗造成的巨大破坏，数以十亿计的资金损失，无数人的生活因此被彻底改变。这些案例凸显了加强监管、提高投资者教育以及加强国际合作以打击该领域欺诈行为的必要性。

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