在过去十年中，美国特勤局据称已扣押近4亿美元的加密货币资产，作为其打击网络欺诈行动的一部分。该机构的全球调查运营中心（GIOC）在追踪非法资金方面发挥了关键作用，利用区块链分析、开源工具以及深入的调查方法。根据彭博社的一份报告，这些扣押资产中很大一部分来源于对欺诈性投资平台的打击。在这些骗局中，受害者被诱导相信自己正在通过合法的加密货币投资获利，但最终平台消失，携款而去。与此同时，特勤局与主要行业参与者如Coinbase和Tether密切合作，以追回被盗资金。这些公司提供区块链洞察，并协助冻结可疑钱包。例如，一次重大行动导致价值2.25亿美元的USDT被冻结，该资金与一场以爱情为诱饵的投资诈骗有关。这类骗局通常针对年长人群，他们在2024年受到的影响尤为严重。Tether的首席执行官保罗·阿多诺强调，该公司致力于透明度和与执法部门的合作，并表示Tether正在为数字资产领域设定合规标准。2024年，美国民众报告了93亿美元的与加密货币相关的诈骗损失，占当年互联网犯罪总损失的一半以上。然而，尽管报告的欺诈规模庞大，数据显示与非法活动相关的加密货币交易比例正在下降。TRM Labs报告显示，全球加密货币交易量去年达到10.6万亿美元，比2023年增长了56%。与此同时，非法活动金额降至450亿美元，仅占所有交易的0.4%，低于前一年的0.86%。虽然非法交易的减少反映了更强的执法和安全措施，但诈骗者仍在不断适应。许多犯罪分子利用去中心化金融系统、区块链协议以及新兴技术中的漏洞。为此，特勤局已在全球范围内加大努力，向超过60个国家的检察官和调查人员提供培训，以帮助打击高风险司法管辖区内的加密货币相关犯罪。

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