联邦检察官提供了证据，表明Tornado Cash的创始人罗马·斯通（Roman Storm）通过币安（Binance）转移了数百万美元，并与联合创始人协调资金流动以及购买海外房地产。美国国税局刑事调查局（IRS-CI）特别探员斯蒂芬·乔治（Stephan George）向陪审团表示，他追踪到一个据称由斯通控制的币安账户中超过53.3万美元的USDT稳定币。他表示这些资金于2022年8月9日被转移，并分配到了三个钱包地址。

检察官展示了Tornado Cash创始三人组之间的聊天记录，包括罗马·斯通、罗马·塞门诺夫（Roman Semenov）和亚历克西·珀尔采夫（Alexey Pertsev）。在一条消息中，斯通写道：“我昨天转了800万美元。”另一条信息显示：“我给你们每人转了260万美元。”乔治探员认为这些交流表明斯通有权访问资金并对相关钱包拥有决策权。

在另一条消息中，据称斯通曾告诉一名同事：“让她去开一些离岸账户……并购买房地产。”检察官还宣读了塞门诺夫的一条信息：“我会稍后发送一些TORN代币，以免被抓住。”检方认为这些信息揭示了意图隐藏交易并从Tornado Cash运营中获利的迹象。

当天早些时候，检方专家菲利普·沃尔劳（Philip Werlau）来自AnChain.AI作证称，96.2%的用户通过Tornado Cash的用户界面（UI）访问服务，而不是命令行界面（CLI）。他指出， Lazarus集团在受到美国制裁后才转向使用CLI。沃尔劳表示，这种行为表明有意规避检测。

在交叉询问中，斯通的辩护团队对沃尔劳的结论提出了质疑。他们强调，Tornado Cash的智能合约池自2020年5月起变得不可更改，这意味着斯通或DAO都无法对其进行修改。克莱因还澄清说，Tornado Cash的UI并不直接处理交易，存款和取款需要与以太坊的智能合约进行交互，而不是任何中心化接口。

与此同时，检察官出示了一封此前证人林女士（Ms. Lin）发给Tornado Cash公共邮箱的电子邮件。法官法伊拉（Judge Failla）警告陪审团不要将邮件内容视为事实。该邮件的出现可能与辩护方之前提出的审判中断担忧有关，尽管并未提交相关动议。

检方预计将在明天上午结束其案件陈述。关于Chainalysis专家证词的单独听证会仍在进行中。斯通的辩护团队正在准备陈述其观点，重点强调Tornado Cash的不可更改性以及斯通在部署后的控制权缺失。

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