罗马斯通审判牵出Dragonfly资本员工被调查

欧易App

全球顶级数字货币交易所

最低的手续费,最快捷的交易

全球排名第一虚拟货币交易所【欧易OKX】

交易百种虚拟币点击注册领取价值6万元盲盒奖励!

罗马·斯通(Roman Storm)的标志性审判仍在进行中,联邦检察官承认他们正在考虑对支持Tornado Cash的风投公司Dragonfly Capital的员工提出指控。主审法官已封存了一份声明,其中提到了涉及的具体员工。然而,可能的指控不会针对Dragonfly或整个公司。普通合伙人汤姆·施密特(Tom Schmidt)被要求作证,但他援引了第五修正案拒绝作证。

备受关注的罗马·斯通——Tornado Cash创始人——的审判正在进行中,法庭记者正密切关注庭审过程。检方首先试图将该平台与具体受害者联系起来,并最近将其与海外交易牵连在一起。今天,检方提到了Tornado Cash的其他商业关联,特别是其风险投资机构Dragonfly Capital。

Dragonfly Capital是一家长期专注于加密货币领域的风险投资基金,是Tornado Cash的早期支持者。因此,检察官向法院展示了一系列Storm与Dragonfly高管之间的电子邮件。这些邮件讨论了是否应在Tornado Cash中加入反洗钱(KYC)指南。一些在线评论员推测,该公司曾明确建议Tornado Cash忽视KYC规定,但这一说法存在争议。

无论如何,美国检察官表示,他们正在考虑对Dragonfly的一些员工提出指控,因为这些员工可能参与了Tornado Cash涉嫌的非法活动。这些指控不会适用于整个公司或所有员工,但主审法官同意封存此次交流的详细记录。

Tornado Cash的律师要求Dragonfly的普通合伙人汤姆·施密特出庭作证,以支持该平台。然而,施密特的律师援引第五修正案,拒绝让他作证。施密特的论点是,如果他作证,可能会被迫自证其罪,这违反了宪法。目前尚不清楚这一论点是否成立,但施密特今天并未作证。

目前来看,很难预测Dragonfly在Tornado Cash案件中的具体牵连。如果检察官决定不对这家知名风投公司提起刑事指控,这可能会影响施密特寻求豁免权的尝试。当然,辩护方曾传唤他作为证人,因此他可能在没有第五修正案保护的情况下拒绝作证。

目前,审判已进入周末休庭,预计下周将进行结案陈词。

以上内容由悟空财富根据公开信息整理,与本站立场无关,如存在问题请联系我们,本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

欧意交易所相关内容
欧意安卓下载 欧意苹果下载 欧意电脑下载
欧意手续费计算方法 欧意卖币注意事项 欧意赚币详细教程

相关文章