EBA 将反洗钱指南延伸至 CASP，解决加密交易中的反洗钱/恐怖融资风险。

指南提供了风险因素和缓解措施，敦促使用区块链分析。

相互关联的金融部门需要为处理 CASP 的机构提供指导。

作为打击金融犯罪的一项重大举措，欧洲银行管理局 (EBA) 已将其关于洗钱 (ML) 和恐怖主义融资 (TF) 风险因素的指南扩展到包括加密资产服务提供商 (CASP)。

新准则于 2024 年 12 月 30 日生效，旨在协调整个欧盟 (EU) 的反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 工作。

EBA 针对加密资产服务提供商的指南

EBA 的最新指令强调了与加密货币交易相关的日益增长的风险，强调了洗钱和恐怖主义融资方面滥用的可能性。由于交易速度和可能隐藏用户身份的功能等因素，参与加密资产转移的 CASP 面临着更高的风险。

为了应对这些风险，EBA 指南提供了一份全面的风险因素列表，指导 CASP 识别其客户群、产品、交付渠道和地理位置中的漏洞。

为了有效管理这些风险，鼓励 CASP 采取缓解措施，包括使用区块链分析工具。EBA 的方法承认金融部门的相互关联性，将指导范围扩大到以 CASP 作为客户或接触加密资产的其他信贷和金融机构。这种额外的监督层变得至关重要，尤其是在与未经授权的加密资产服务提供商合作时。

欧盟更广泛的监管框架

EBA 对反洗钱/反恐融资风险因素指南的扩展与欧盟更广泛的监管框架保持一致，强调针对反洗钱/打击资助恐怖主义采取基于风险的方法。监管环境包括加密资产市场 (MiCA)立法、金融行动特别工作组 (FATF) 建议以及 (EU) 2015/849 和 (EU) 2023/1113 等指令。

该指南要求主管部门在以欧盟官方语言翻译后的两个月内报告合规情况。这些举措反映了欧盟致力于解决加密货币领域的洗钱和恐怖主义融资风险，确保符合国际标准。

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